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急速赛车欧普照明股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、急速赛车误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区汾湖工业开发区汾杨路欧普工业园A区办公楼一楼皓明会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长王耀海先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,亲自出席7人,董事邓涛先生及独立董事姜省路先生因工作原因无法出席本次会议;

  本次会议审议的《关于修订并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

  通力事务所认为:欧普照明股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

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